Одиозный схемщик Владимир Токарев: компромат

Перечень компаний, наименований и сокращений, используемых в материале. ООО «Управляющая компания «ТрастКапитал» (далее – ООО «УК ТК») – ИНН 7709844631 Генеральный директор Иванов Александр Николаевич — компания, созданная в декабре 2009 года. де факто на 95 % принадлежащая Токареву В.А.

Итак, кто же такой Токарев Владимир Александрович? Почему он по сей день не сидит?

ООО «Торговый дом «ТрастКапитал» (далее – ООО «ТД ТК») – ИНН 7701929996 Генеральный директор Алдобаев Антон Владимирович – компания выполняла функции торгового дома по поставке строительных материалов и оборудования для строительства. В настоящее время правоохранительными органами в отношении руководителя и сотрудников ведутся материалы проверки по факту неуплаты налогов и мошеннических действий в особо крупном размере.

ООО «Главная Строительная Инвестиционная Компания» (далее – ООО «ГСИ») – ИНН 7709611588 – компания была приобретена в июне 2012 года, на настоящий момент находится в стадии банкротства конкурсный управляющий Бейя Кристина Мартеновна, конкурсный управляющий назначен по представлению ООО «Спецтрансстрой», являлась одной из основных компания выполняющей роль Генподрядчика. До 2012 года имела название ООО «А2 Управление инвестициями» и занималась подготовкой заявок для подачи в Минрегион России для участия в отборе проектов финансирование которых осуществляется за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (председателем комиссии являлся Токарев В.А.).

ООО «Группа компаний «ГлавСтройИнвест» (далее – ООО «ГК ГСИ») – ИНН7714903297, на настоящий момент находиться в стадии банкротства, конкурсный управляющий Рощин Владимир Витальевич, основной деятельностью компании являлось бухгалтерское сопровождение и юридические услуги, так же частично осуществляло поставки товаров в Республику Южная Осетия.

ООО «Балтийская Строительная Инвестиционная Компания» (далее – ООО «БСИ») – ИНН 7842390724 – находится в стадии банкротства, конкурсный управляющий Гребенщиков Вадим Борисович, компания являлась Генпроектировщиком по проектирование объектов социальной инфраструктуры в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Южная Осетия

ЗАО «ЭлектролайнПРО» (далее – ЗАО Электролайн») – ИНН 7734630312 – компания в 2010 году приобретена у Фетисова Антона Петровича, сначала было приобретено 67%, затем в 2012 году выкуплена полностью по номинальной стоимости. На настоящее время находиться в стадии ликвидации, ликвидатор Сухих Светлана Сергеевна, компания являлась основным Генподрядчиком по строительству объектов энергетики и ЖКХ.

ООО «ГлавСтройМеханизация» (далее – ООО «ГСМ») – ИНН 7714345839 – компания была создана в 2015 году, на настоящий момент находиться в стадии банкротства, конкурсный управляющий Хасанов Анзор Хусанович, данная компания выполняла функции по содержанию и эксплуатации собственной и лизинговой техники, а также по обеспечению техникой строительных процессов.

ООО «ТрастБилдингКомпани» — ИНН 7701874842 – Генеральный директор Недосеко Е.В., компания создана для покупки ООО «ИЦ Курс» и ООО «Кварта Инжиниринг» (подробнее см. Приложение № 2) которые выполняли госсударственные контракты для нужд Минрегиона России

ООО «ГлавТехноСтрой» (далее – ООО «ГТС») – ИНН 7714933799 была создана летом 2014 года, совместно с Кювлюком Валерием Петровичем специально для реализации контрактов, заключенных с ПАО «РусГидро» и ее дочерними предприятиями. На настоящее время находиться в стадии банкротства, конкурсный управляющий Круподра Петр Романович.

ООО «СоюзСтройПроект» — (далее ООО «ССП») – ИНН 9801019225 компания, созданная в 2015 года на территории Республики Южная Осетия, была создана специально для реализации проектов в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы государственной поддержки инвестиционных проектов

ООО «УК ПромРесурсМенеджмент» (далее – ООО «УК ПРМ») – ИНН 7714935147 – компания создана для консолидации бизнеса связанного с добычей нерудных материалов, принадлежало два карьера находящихся в г. Солнечногорске Московской обл. и г. Киржач Владимерской обл. Оба актива были приобретены Токаревым В.А. у своего зама Косенкова И.И. за 35 000 000 (тридцать пять миллионов) руб. В последствии земля под карьером в г. Солнечногорск Токаревым была оформлена на себя лично, а карьер в городе Киржач оформлен на Токарева В.А. и двух его заместителей Потапенко Е.А. и Косенкова И.И.

Группа компаний ГлавСтройИнвест (далее – ГК ГСИ) – название всех вышеуказанных компаний как холдинговой структуры.

Владимир Токарев

Токарев Владимир Александрович – первый заместитель генерального директора ООО «СпецТрансстрой» (ИНН 2317057867 г. Москва ул. Радио 24/1), фактический собственник компаний указанных ниже.
В 2000—2001 годах работал в УВД по Белгордской области.
В 2001—2004 годах занимался в основном адвокатской деятельностью. С 2004 года по 2006 год являлся заместителем начальника Дирекции по экономике и бюджетированию ОАО «Вагонреммаш», одной из дочерних структур ОАО РЖД.

В 2006 назначается на должность заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, являлся председателям конкурсной комиссии по закупкам для госсударственных нужд.
В декабре 2008 года переходит работать в Министерство регионального развития России на должность заместителя министра.

С 28 апреля по 21 мая 2012 года, в связи с отставкой Виктора Басаргина, исполнял обязанности Министра регионального развития России.
С 2009 года по 2013 возглавлял комиссию Минрегиона России по отбору проектов финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

В время работы в Минрегионе России был председателем конкурсной комиссии по заключению Государственных контрактов в рамках реализации Федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Также являлся куратором Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития республики Южная Осетия

С 6 апреля 2013 года работал заместителем Министра регионального развития Российской Федерации — руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (1 ноября 2013 года Федеральное агентство по строительству и ЖКХ было преобразовано в самостоятельное министерство). С декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

С мая 2014 по декабрь 2015 года работал Заместителем Председателя Правления ПАО «РусГидро» — генеральным директором ОАО «ГидроОГК»

С апреля 2016 – заместитель генерального директора ООО «Спецтрансстрой»
С марта 2018 года Генеральный директор ООО «Управляющая компания Трансюжстрой»
С 2009 по 2018 год Токаре в В.А. юридически либо фактически (через номинальных собственников и руководителей) владел следующими компаниями (подробное описание всех компаний и связь их с семьей Токарева В. А. в Приложении №2) и был руководителем:
— всей группой компаний ГлавСтройИнвест и связанных с ними компаний;
— ООО «Технокомпакт»;
— ООО «А2 Управление инвестициями»;
— ОАО «УК ГидроОГК»;
— ООО «СКХ»;
— ООО «ЭкоСклад»;
— ООО «ГАЛАТ» и ее дочерние компании;
— ООО «ТуполевЭстейт»;
— ООО «ТуполевЭстейт4»;
— ООО «ТуполевЭстейт7»;
— ООО «Радио2»;
— ООО «Радио3»;
— ООО «ИЦ Курс»;
— ООО «КвартаИнжиниринг»;
— ООО «УК ПГК»;
— ООО «Альянс»;
— ИП Токарева И.В.

Группа компаний «ГлавСтройИнвест» и ее деятельность связанная с работой Токарева В.А.

Владимир Токарев и бизнес

В декабре 2009 года Владимир Токарев создает компанию ООО «УК ТК» и оформляет ее на Иванова А.Н. как на номинального учредителя и руководителя. Иванов являлся фактическим помощником Токарева и выполнял от его имени как поручения как связанные с компанией так личные (имеется большое количество переписки)
Весь доход от деятельности бизнеса построенного на ООО «УК ТК» как головной компании перечислялся в пользу семьи Токарева, о чем более подробно описано ниже.

В 2010 году Токарев В.А. договорился со своим знакомым Фетисовым Антоном Петровичем о продаже им 67% ЗАО «ЭлектролайнПРО» в пользу ООО «УК ТК» по номинальной стоимости за 6 700 руб., в обмен Токарев В.А. занимавший на тот момент должность заместителя Министра регионального развития пообещал Фетисову А.П. (уроженцу Воронежской обл.) с использованием своего служебного положения обеспечить заключение договоров с администрацией Воронежской области по объектам строительства финансируемых Минрегионом России, а именно
— на строительство «Трансформаторной подстанция в индустриальном парке «Масловка» с электрическими сетями», стоимостью 433 644 000 руб., финансирование которой осуществлялось за счет средств Инвестиционного фонда РФ, а куратором отбора проектов и их финансирования являлся Токарев В.А.;
— на «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Воронеж» в рамках реализации программы Президента РФ на сумму 436 000 тыс. руб., финансируемое Минрегионом России в виде субсидий из федерального бюджета регионам РФ.
Данные объекты были единственные, строительство которых осуществляло ЗАО «ЭлектролайнПРО», до этого компания занималась только поставкой оборудования. В связи с полным отсутствием у ЗАО «ЭлектролайнПРО» собственных сил, все контракты выполнялись субподрядными организациями, подбором которых занимался Фетисов А.П.

В 2012 году Владимир Токарев решил полностью себе забрать ЗАО «ЭлектролайнПРО» что бы не делиться с Фетисовым прибылью и договорился с Фетисовым А.П. о полном переоформлении ЗАО «ЭлектролайнПРО» на ООО «УК ТК» по номинальной стоимости и выхода Фетисова из бизнеса, ссылаясь ему на то что данная компания интересна каким то «высоким руководителям» и они решили ее забрать себе. До настоящего момента компания принадлежит ГК ГСИ.

Далее на базе ООО «УК ТК» и ЗАО «ЭлектролайнПРО» по указанию Токарева В.А. началось создание так называемой Группы компаний ГлавСтройИнвест (далее — ГК ГСИ).
В конце 2010 года по указанию Токарева В.А. была приобретена компания ООО «А2 Управление инвестициями», которая в последствии была переименована в ООО «ГлавСтройИнвест». До приобретения Токаревым ООО «А2 Управление Инвестициями» занималась подготовкой заявок для участия в отборе проектов на получения государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда РФ, комиссию по отбору проектов на тот момент возглавлял Владимир Токарев.

Все заявки, разработанные ООО «А2 Управление инвестициями» получили государственную поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ (а именно были заключены контракты с ООО «УК Индустриальный парк Камские поляны», АНО «Институт развития регионов», ЗАО «НВЦ ТрансТехИнжиниринг» и ООО «Ставролен» которое находятся в Ставропольском крае. Затем ГК ГСИ получило все Генеральные подряды по стройкам в Ставропольском крае финансирующийся из Инвестиционного фонда РФ).

Владимир Токарев и Минрегион

Далее Владимир Токарев, занимая должность заместителя Министра Регионального развития РФ, и непосредственно отвечая за финансирование за счет средств Инвестиционного фонда РФ через Минрегион России обеспечил заключение с ЗАО «ЭлектролайнПРО» и ООО «ГСИ» (являлись основными компаниями с функциями Генподряда) следующих государственных контрактов, которые финансировались за счет Инвестиционного фонда РФ через субъекты РФ, а также за счет субсидий, выделяемых Минрегионом РФ субъектам РФ из средств федерального бюджета:
— Государственный контракт от 28.02.2011 на выполнение работ по строительству объекта «Трансформаторная подстанция в индустриальном парке ≪Масловка≫ с электрическими сетями» на сумму – 433 644 тыс. руб.;
— Государственный контракт от 07.02.2011 на выполнение работ по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Воронеж» на сумму – 436 000 тыс. руб.
— Государственный контракт от 01.03.2012 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования в г. Буденовск» стоимостью – 572 147 тыс. руб.
— Государственный контракт от 04.10.2012 на выполнение работ по строительству «Создание регионального индустриального парка в г. Невиномыск. Наружные сети электроснабжения» стоимостью – 365 824 тыс. руб.;
— Государственный контракт 29.12.2012 на выполнение работ по строительству объекта: «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СавСталь. 1-яочередь. Комплекс прокатного цеха» стоимостью – 479 990 тыс. руб.;
— Государственный контракт от 24.12.2012 на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция объектов водоснабжения ГУ РО «УЭГВ» (1-й этап) стоимостью – 375 665 тыс. руб.;
— Государственный контракт от 05.06.2013 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 в г. Ростов-на-Дону» стоимостью – 611 837 млн. руб.;
— Государственный контракт от 07.06.2013 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденовск, Буденовский район» стоимостью – 1 282 599 тыс. руб.;

Работы по вышеуказанным контрактам (за исключением двух) были выполнены в полном объеме.
Таким образом, Владимир Токарев находясь в должности заместителя Министра регионального развития, с использованием своего служебного положения, обеспечил ГК ГСИ заключение Государственных контрактов в 2010-2013 годах финансируемых с привлечением средств Инвестиционного фонда РФ и в виде субсидий регионам РФ в рамках программы благоустройства дворовых территорий под патронажем Президента РФ, финансируемых через Минрегион РФ на общую сумму – 4 557 706 000 руб. и получил за счет них доход порядка 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей (до лета 2014 года) (подробнее см. ниже).
Токарев принимал непосредственное участие в деятельности ГК ГСИ и согласовывал все от зарплаты до подрядчиков (имеются отчеты написанные его рукой). Функции Генерального директора в течении 2012 года выполнял давний знакомый и бывший подчинённый, а также сосед Токарева В.А. Юдин Е.В., а далее его бывший подчиненный по Минрегиону, вышедший на пенсию Васютин Н.А.. Затем ГК ГСИ всегда находилась под контролем людей до этого работающими у него в подчинении.

В ноябре 2010 года через входящую в ГК ГСИ ООО «ТрастБилдингКомпани» Генеральным директором которой являлся Недосеко Е.В. (а с мая 2016 года является непосредственным подчинённым Токарева) была оформлена сделка по покупке 50 % в компаниях ООО «ИЦ Курс» и ООО «КвартаИнжиниринг» по номинальной стоимости.
Затем, в декабре 2010 года, Минрегионом России в лице Токарева как председателя конкурсной комиссии, с ООО «ИЦ КУРС» было заключено два Государственных контракта на общую сумму 33 965 000 (тридцать три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) руб., а именно:
— Государственный контракт от 19.11.2010 № 80 «Развитие типовой информационной системы автоматизации и мониторинга подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении и исполнении федерального бюджета на текущий год и плановый период на примере федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» — на сумму 14 500 тыс. руб.;
— Государственный контракт от 09.12.2010 № 87 «Повышение эффективности и результативности выделения и использования средств государственной финансовой поддержки субъектам РФ Дальневосточного федерального округа» — на сумму 19 465 тыс. руб.
Средства с вышеуказанных контрактов в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) руб. были обналичены через фирмы однодневки.

По факту неисполнения контрактов ООО «ИЦ Курс» выявленным в результате работы инвентаризационной комиссии Минрегиона РФ (Приказ от 17.04.2014 № 161) Министром регионального развития РФ Слюняевым И.Н. в 2014 году было написано заявление в МВД РФ. По результатам рассмотрения вышеуказанного обращения Министра, УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве были выявлены признаки состава преступления в действиях заместителя Министра регионального развития РФ и материал первоначальной проверки был направлен в Следственный комитет РФ по г. Москве.

Токарев Токарев, используя свои связи и влияние смог повлиять на ход рассмотрения первоначального материала проверки и на показания свидетелей и Следственный комитет РФ по г. Москве вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела № 275пр-14 в отношении Токарева В.А. (копия имеется). В настоящее время заинтересованными лицами направлена мотивированная жалоба в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет и ФСБ России об отмене отказного материала проверки Следственного комитета РФ и проведения повторной проверки по факту заключения и исполнения вышеуказанных Государственных контрактов центральным аппаратом Следственного комитета РФ.

Также, имея в прямом подчинении Федеральное государственное учреждение «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», которая по результатам деятельности за 2008 год имея чистую прибыль в 1,1 млрд. руб., Токарев организовал заключение двух контрактов с Питерскими компаниями на 1 млрд. руб. на разработку никому не нужного программного обеспечения для ФГУ ФЛЦ, обналичил вышеуказанные средства и в этом же году принял решение и ликвидировал ФГУ ФЛЦ. Таким образом, разработав за 1 млрд. руб. программное обеспечение и избавившись от него вместе с компанией в этом же году.

Токарев в ПАО «РусГидро»

В середине 2014 года Владимир Токарев перешел на работу в ПАО «РусГидро» на должность заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро» — генерального директора ОАО «ГидроОГК». В его функции входило курирование строительства объектов Гидроэнергетики заказчиком которых являлось ПАО «РусГидро». На тот момент обоснованием восстановления Загорской ГАЭС-2 и ликвидацией последствий аварии произошедшей в сентябре 2013 года занимались компании Ламайер Интернэшнл ГмбХ (Германия), «Бауэр» (Германия) и ООО «ЭФ-ТЭК».

В связи с тем что указанные компании были не подконтрольны Токареву, а такой подряд практически не проверяемых работ упускать ему не хотелось, была найдена итальянская «ГеодатаИнжиниринг» (далее – «Геодата. Проанализирован предложения и переданные им безвозмездно материалы ГмбХ, «Бауэр и ООО «ЭФ-ТЭК», «Геодата» заинтересовалась данным проектов на территории РФ. После знакомства Токарева В.А. с сотрудниками «Геодата» данная компания устроила его как субподрядчик и преступила к предварительным работам по проектированию.

В связи с тем, что для заключения с дочерними компаниями ПАО «РусГидро» контрактов были необходимы конкурсные процедуры, а также требовалось время для согласования не имеющего опыта ГлавСтройИнвеста как Генпроектировщика и увеличения стоимости до интересной Токареву, ООО «ГСИ» и «Геодата» приступили к проектным работам начиная с августа 2014 года под личные гарантии Токарева, что контракт на выполнение проектных работ по ликвидации последствии аварии на Загорской ГАЭС-2 будет заключен с ООО «ГСИ» позже, по согласованной на тот момент стоимости без. Таким образом, «Геодата» выполняла работы без контракта, а Государственный контракт был потом заключен без фактических конкурсных процедур (имеется большое количество протоколов совещаний где «Геодата» как проектировщик участвует задолго до заключения контрактов).

В связи с тем, что в ПАО «РусГидро» был утвержден график работ по восстановлению Загорской ГАЭС-2, за сроки по которому нес ответственность Токарев, и согласно которому проектные работы должны быть завершены в апреле 2015 года, а договор на проектирование отсутствовал ввиду конкурсных процедур и затянувшегося согласования необходимой стоимости контракта, Токарев договорился с «Геодата» что они начнут делать проектные работы до заключения контракта с ПАО «РусГидро», для чего между ООО «ГСИ» и «Геодата» был заключен договор от 01.10.2014 № 01/10-14 года на начало выполнения Проектных работ по восстановлению Загорской ГАЭС-2.

Однако, договора с АО «Гидропроект» на проектирование ГлавСтройИнвестом были заключены по результатам конкурса только в марте 2015 года на общую сумму 576 622 481 (пятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи четыреста восемьдесят один) руб., а именно:
— договор от 26.03.2015 № П-33/13-37 «Ликвидация последствий осадки здания и восстановительные работы. Научно-техническое сопровождение работ. Разработка и обоснование основных технических решений по выравниванию здания ЗаГЭС. (НТС)» на сумму 203 822 823 руб.;
— договор от 26.03.2015 № П-33/13-38 «Ликвидация последствий осадки здания и восстановительные работы. Разработка проектной документации на восстановительные работы. (ПИР)» на сумму 372 799 658 руб..

Также, для проведения работ по проектированию АО «Институт Гидропроект» с ООО «ГСИ» заключило договора на инженерно-геологические изыскания на общую сумму 108 982 912 руб.
Все проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы выполнялись вперед часто без оформления договорных отношений под личные гарантии Токарева, часто без должной документации. Организовать работу по оперативному изготовлению и предоставлению документов Токарев не мог, протоколы заседания «Штабов» и совещаний систематически не исполнялись. Давая указания выполнять работы без должного оформления документации, он всегда пояснял, что как Генеральный директор ОАО «ГидроОГК» он юридически еще является Генеральным директором «Загорской ГАЭС-2» и обладает правом подписи и в любой момент сможет подписать акты по фактически выполненным работам, тем более ГК ГСИ как своей компании.

Ход работ по проектным работам, а также способы, варианты и стоимость работ Токарев курировал лично, проводя еженедельные «Штабы» по проектированию, на которых кроме сотрудников ПАО «РусГидро» как заказчика и АО «Институт Гидропроект» как Генпроектировщика, из подрядных организаций присутствовали в основном только сотрудники ГК ГСИ и «Геодата» для личной координации работ указанных компаний Токаревым что подтверждается протоколами «Штабов».

В связи с тем, что договора с АО «Институт Гидропроект» были заключены только марте 2015 года, а работы по проектированию восстановления Загорской ГАЭС- 2 были связаны со строительством опытных участков большую часть проектных работ (которую можно было выполнить без СМР) ООО «ГСИ» совместно с «Геодата» сдало АО «Институт Гидропроект» до 20 августа 2015 года, что полностью соответствовало графику выполнения работ. Все работы, которые были сданы заказчику до августа 2015 года были АО «Институт Гидропроект» оперативно приняты. В августе 2015 года, сменился Председатель Правления ПАО «РусГидро», а именно стал Шульгинов Н.Г., и с сентября 2015 года началась задержка с приемкой фактически выполненных работ ГК ГСИ. В декабре 2015 года Токарев был уволен из ПАО «РусГидро» и в связи с тем что новое руководство не дало ему принять работы у своей же компании ГлавСтройИнвест начал подавать иски в суды
По строительно-монтажным работам у ООО «ГСИ» все договора были заключены с ОАО «ТрестГидромонтаж» как с Генеральным подрядчиком. В апреле 2016 года, Токарев договорился о выдачи ОАО «ТрестГидромонтаж» аванса в размере 50 000 000 руб., а затем решил зачесть эти деньги за непринятые «РусГидро» работы. Для этого ООО «ГСИ» был заключен номинальный договор на выполнение работ на Нижнебурейской ГЭС и 26.04.2016 получен аванс в размере 50 000 000 руб.

В течении 2016 года, Владимир Токарев обещал ОАО «ТрестГидромонтаж» что вернет вышеуказанный аванс как только профинансирует новые контракты ГК ГСИ которые он заключил на новом месте работы в ООО «Спецтрансстрой». В конце 2016 года от ОАО «ТрестГидромонтаж» начало в судебном порядке взыскивать
В апреле 2016 года дочерняя компания ПАО «Русгидро» ОАО «ЭСКО ЕЭС» по контрактам, заключенным с ООО «ГСИ» отказалась принимать далее фактически выполненные работы и потребовало от ООО «ГСИ» возврата аванса. В связи с тем, что авансы были обеспечены банковскими гарантиями ОАО «ЭСКО ЕЭС» обратилось в КБ «ФинПромБанк» о возврате аванса предъявив банковскую гарантию. Токарев боясь разбирательств со стороны руководства ПАО «РусГидро» и боясь что проверки могут дойти до правоохранительных органов, под залог принадлежащей ему земли в районе Старокалужского шоссе договорился о выдачи займа с компании ООО «БазовыйЭлемент» в адрес ООО «ГСИ» в размере 50 000 000 руб., 12.04.2016 года.

Данный займ был направлен на погашение аванса от ОАО «ЭСКО ЕЭС» и частично на финансирование строительства объектов на территории РЮО. В июне 2016 года данный заем был погашен за счет средств ООО «Спецтрансстрой» (см. ниже), залог с земельного участка принадлежащего Токареву снят.
В июне 2016 года АО «Институт Гидропроект» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с ООО «ГСИ» неотработанного аванса, на основании решения суда все работы в соответствии с договором (до его расторжения в одностороннем порядке АО «Институт Гидропроект») ООО «ГСИ» были выполнены в полном объеме и сданы.

Владимир Токарев и заявление в СК

В апреле 2017 года, по вопросу судебных тяжб ООО «ГСИ» по проектным работам от Генерального директора АО «Институт Гидропроект» Белендира Е.Н. поступило заявление в Следственное управление по Северному административному округу ГСУ СК России по г. Москве в отношении должностных лиц ООО «ГСИ» и бывшего заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Токарева В.А. Как следует из материалов проверки и показаний сотрудников ПАО «РусГидро», ООО «ГСИ» для работ на Загорской ГАЭС была привлечена Токаревым В.А. оказав давление на сотрудников подведомственного ему АО «Институт Гидропроект» что еще раз подтверждает его непосредственное участие в деятельности ГК ГСИ.

После допроса Токарева в Следственном комитете, для исключения материального ущерба по взаимоотношениям между ГК ГСИ и АО «Институт Гидропроект» и опасаясь за уголовное наказание за привлечение ГК ГСИ к работам в ПАО «РусГидро» как государственную компанию с использованием своего служебного полномочия, ГК ГСИ заключает мировые соглашения с АО «Институт Гидропроект» и отказывается от 156 000 000 руб. Однако после этого остались не оплаченными работы выполненные «Геодатой», которые Токарев пообещал всем оплатить за счет средств и контрактов ООО «Спецтрансстрой». Все задолженности так и остались не оплаченными.

Также, для подтверждения стоимости работ необходимых для выполнения работ по подъему станции Загорской ГАЭС-2, а с учетом привлечения иностранных подрядных организаций она в несколько раз превышала нормативы утвержденные в РФ, что бы у проверяющих органов не возникло вопросов по стоимости работ, Токарев нашел Швейцарскую компаниюShtuky, с которой договорился что она даст заключение на разрабатываемый проект и точно подтвердить необходимую сумму строительства.

В связи с необходимостью приступить к экспертизе проекта, и невозможностью без конкурсных процедур и согласования стоимости заключить официально договор с компанией Shtuky, Токарев договорился с ними о начале работ без договорных отношений и под гарантийное письмо, подписанное Токаревым о заключении с Shtuky договора по согласованной стоимости после официальных процедур. Токарев дал указание руководителям Загорской ГАЭС-2 выдать компании Shtuky ПСД без заключения договорных отношений, а ГК ГСИ оплатило им аванс из собственных средств в размере 70 000 долларов США. В связи с уходом Токарева из ПАО «РусГидро» договор с компанией Shtuky так и не был заключен, а работы, выполненные компанией Shtuky в размере 300 000 Евро остались так и не оплачены.

Токарев, находясь в должности заместителя Председателя Правления ПАО «РусГидро» обеспечил заключение дочерними компаниями ПАО с ГК ГСИ договоров на проектно-изыскательские работы на общую сумму 685 605 395 руб. и на строительно-монтажные работы на общую сумму 1 278 858 410 руб. За время работы на объектах ПАО «РусГидро» ГК ГСИ фактически было выполнено строительно-монтажных работ на общую сумму 460 429 350 руб., а из-за отсутствия утвержденной документации, согласований и договорных отношений принято Заказчиком на сумму 298 257 733 руб. и оплачено 408 939 194 руб.

Владимир Токарев и программа восстановления РЮО

Как уже было отмечено ранее, Токарев занимая должность ЗамМинистра регионального развития являлся куратором программы восстановления Республики Южная Осети (далее – РЮО) и соответственно был хорошо знаком с руководителями РЮО, которая полностью существует за счет средств выделяемых в рамках программы восстановления.

В августе 2014 года Владимир Токарев на территории РЮО договорился с ее руководителями что «РусГидро» в его лице готова поучаствовать в строительстве объектов для нужд Республики Южная Осетия. Однако, мотивируя что ПАО «РусГидро» является публичной компанией и сама не может осуществлять строите, де-юре работы будет выполнять одна из дочерних компаний РусГидро. По факту же, все контракты были заключены не на дочернюю компанию РусГидро, а на дочернюю компанию ГлавСтройИнвеста.

По результатам поездки, по договоренности Токарева В.А. с руководством РЮО был выбран ряд объектов по проектированию и строительству в рамках реализации Инвестиционной программы социально-экономическому содействию Республики Южная Осетия на общую сумму порядка 1 256 428 000 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) руб. Руководители РЮО были не в курсе что объекты будут выполняться ГК ГСИ, в РЮО Токарев пообещал всем что объекты будет строить ПАО «РусГидро» силами своих дочерних компаний о чем были даже статьи в прессе РЮО.

В 2014 году компанией ООО «БалтСтройИнвест» были заключены договора на проектирование объектов социальной инфраструктуры в РЮО на общую сумму 80 млн. руб.

В 2015 году подведомственная ПАО «РусГидро» ОАО «ЧеркейГЭССтрой» по указанию Токарева заключило договор на предоставление 12 единиц строительной техники на территории РЮО на безвозмездной основе для нужд ГлавСтройИнвеста, мотивируя это политизированностью проетов в РЮО и нехваткой средств для строительства объектов, стоимость которых он сам и утверждал, находясь еще в должности заместителя Министра регионального развития.

Токарев в течении всего срока проектирования и строительства контролировал ход работ на территории РЮО лично, и постоянно выезжал туда для переговоров с руководителями РЮО, за счет средств ГК ГСИ
После смены руководителя в ПАО «РусГидро» в августе 2015 года, ОАО «ЧеркейГЭССтрой» прекратило предоставление услуг по обеспечению техникой ГлавСтройИнвеста, забрало свою технику с территории РЮО. Тогда ГК ГСИ пришлось перебазировать технику, в том числе и лизинговую, с территории РФ (со строящихся объектов ПАО «РусГидро») на стройки в РЮО. В связи с тем, что все средства, имеющиеся в обороте ГК ГСИ Токаревым были взяты на покупку квартиры по ул. Фадеева (см. описание покупки квартиры ниже) а также отсутствовала финансовая поддержка, поддержка строительной техникой и трудовыми ресурсами со стороны ПАО «РусГидро», а себестоимость объектов на территории РЮО была выше сумм, утвержденных программой темпы строительства стали падать.

Однако нехватка средств на строительство не помешала Токареву изъять часть средств для собственных нужд и приобрести себе дом рядом с уже имеющейся дачей в Ивантеевке на территории коттеджного поселка «Сосновый бор» и начать там ремонт под руководством Гогова С.М., который у Токарева до этого курировал строительство объектов в РЮО. Не смотря на то что ГлавСтройИнвесту в течении 2015-2016 годов не хватало денег для строительства объектов на территории РЮО и по строительству железной дороги в Ростовской области в рамках строительства обхода Украины и подходов к Керченскому мосту, Токареву не помешало за этот же период, с этих строек через ГлавСтройИнвест, обналичить порядка трех миллионов долларов и приобрести на них недвижимость.

Владимир Токарев в ООО «СТС»

В апреле 2016 года, Токарев перешел на работу в ООО «СТС» на должность заместителя Генерального директора. Основной деятельностью ООО «СТС» является строительство железных дорог для нужд ОАО «РЖД». В мае 2016 года ООО «СТС» в лице Токарева В.А. заключило договор с ГлавСтройИнвестом на «Комплексную реконструкцию участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла. Строительство второго пути на участке Забытый — Поливянский. 1 этап строительства. Путевое развитие участка Забытый-Поливянский» по которому ООО «СТС» являлось Генеральным подрядчиком, а заказчиком ОАО «РЖД», общей стоимостью 1 090 000 000 (один миллиард, девяносто миллионов) руб.

Для начала строительства, а также для погашения займа перед ООО «Базовый Элемент» (указанного выше, и освобождения из под залога своего земельного участка на Старокалужском шоссе) в размере 50 000 000 руб и решения вопроса с покупкой коммерческой недвижимости Токаревым как первым заместителем Генерального директора по вышеуказанному договор был выдан ГлавСтройИнвесту аванс в размере 631 875 428 руб. что составляет 63% от стоимости контракта! Часть указанных средств направлена на погашение займа перед ООО «Базовый Элемент», часть была потрачена на продолжение строительства в РЮОР, а часть обналичена для покупки им недвижимости (компании ООО «Туполев Эстейт» и ООО «Туполев Эстейт 7»).

Образовавшийся финансовый разрыв и нехватку средств на строительство объектов, Токарев планирова закрыть увеличением единичных расценок по контракту с ООО «СТС».

Однако в конце 2016 года, после неудачной попытки Токарева увеличить стоимость контракта с ГлавСтройИнвестом, выяснилось что все манипуляции с средствами ООО «СТС» их расходованием выполнялись Токаревым совместно с его давним другом и финансовым директором ООО «СТС» Потапенко в тайне от руководства ООО «СТС».

После выяснения руководителем ООО «СТС» о направление средств помимо строительства железной дороги, с ноября 2016 года ООО «СТС» фактически разорвало договор с ГлавСтройИнвестом на СМР по железной дороге. В связи с отсутствием строительных объектов и с фактически моментальной остановкой работ, ГК ГСИ начало сокращение штата и фактически свое банкротство и сдачу всех фактически выполненных работ.
В итоге после начала процедуры банкротства ГК ГСИ осталось должно ООО «СТС» сумму в размере 523 147 423 руб.

В мае 2017 года, в связи с медленными темпами строительства на территории РЮО для реанимации строительных процессов Токарев попытался договориться с одним из Ростовских «авторитетов» Пятибратовым Петром и с которым у него был совместный карьерный бизнес, о привлечении Пятибратовым собственных средств в достройку объектов на территории РЮО, взамен пообещав подряды от ООО «СТС» на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей. Под предлогом передачи дел и документов по объектам строительства в РЮО Пятибратову, Токарев собрал весь менеджмент ГлавСтройИнвеста имеющий отношение к строительству на территории РЮО.

Пятибратов по указанию Токарева, начал оказывать на руководителей давление и угрожать уголовным преследованием, заставлял переоформить все имущество, имеющееся у компании (а также имущество, имеющееся у руководителей лично) на Пятибратова.

Так, начиная с мая 2017 года ГК ГСИ осталось полностью брошенной с непогашенной заработной платой, налогами и долгами перед поставщиками и подрядчиками, а часть сотрудников которые могли дать на него показание устроить рядом с собой на новую работу чтоб они молчали.

Схема и суммы выплат семье Токарева от деятельности ГК ГСИ

Как уже было сказано ранее, для сокрытия от правоохранительных органов и легализации доходов от бизнеса жена Токарева оформила фиктивный брак с номинальным учредителем ООО «УК ТК « Ивановым.
Для обеспечения своих гарантий в получении прибыли от деятельности ГК ГСИ и приобретения в залог головной компании ГК ГСИ ООО «УК ТК» Токарев оформил кабальный брачный договор между своей женой и Ивановым, согласно которому при расторжении брака Иванов должен передать Токаревой И.В. 95% ООО «УК ТК», а так же все имущество и денежные средства приобретенные в период брака. Таким образом Токарев В.А. получил полный контроль над деятельностью ГУ ГСИ как юридический так и фактический.

Таким способом, еще до начала создания ГК ГСИ, Токарев планировал легализовать владение бизнесом через фиктивный брак. Нотариус удостоверявший брачный договор был в курсе фиктивности брака и состоит в дружеских отношениях с Токаревым, что подтверждается большим количеством доверенностей и договоров заверенных данным нотариусом на имя Токарева В.А. и членов его семьи. Несмотря на то, что указанный Брачный договор полностью противоречит действующему законодательству РФ, а именно ст. 179 Гражданского кодекса РФ, ст. 41-42 Семейного кодекса РФ, он не мог быть удостоверен нотариально.

Для обеспечения себе алиби по фиктивному браку, и введение в заблуждение правоохранительных органов, Токарев даже пошел на то, что бы оформить одного из своих детей на Иванова, по факту чего в настоящее время идут судебные разбирательства в Савеловском суде г. Москвы и назначена генетическая экспертиза по установлению фактического отцовства, которую по понятным причинам семья Токаревых игнорирует.
В течении 2012-2015 годов Ивановым от деятельности ГК ГСИ были получены доходы в виде дивидендов на общую сумму 169 831 000 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) руб. Все указанные средства, по указанию Токарева В.А., в размере 168 328 000 (сто шестьдесят восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч) руб. были переведены на счета Токаревой И.В., а именно:
-2012 – 14 672 000 руб.
— 2013 – 19 656 000 руб.
— 2014 – 134 000 000 руб.
Итого за 2012-2014: 168 328 000 руб.
Таким образом, все 100 % полученных дивидендов от деятельности ГК ГСИ были перечислены на счета семьи Токарева.
Содержание семьи Токарева
Начиная с 2011 года оплата всех расходов семьи Токаревых осуществлялась за счет средств, получаемых от деятельности ГК ГСИ, и так продолжалось вплоть до 2016 года. За счет ГК ГСИ оплачивалось абсолютно все, часть из них:
— Оплата ЖКХ, охраны, телефонии, интернет и т.п. квартир по следующим адресам: г. Москва ул. Пулковская д. 4 стр. 1 кв. 33, г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16, г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35 на общую сумму 1 555 278 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) руб.;
— страхование квартир и дачи: г. Москва ул. Пулковская д. 4 стр. 1 кв. 33, г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16, г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35, Московская обл. Пушкинский район, г. Ивантеевка, Санаторный проезд 3, стр. 5 (дача), а также страхование и оплата медицинских услуг на общую сумму 3 855 716 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) руб.;
— покупка автомобилей для личных нужд Токарева, а также их ремонт и содержание на общую сумму 18 380 553 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. В августе 2011 года для нужд его семьи была приобретена машина Mersedes E350, затем в феврале 2013 года автомашина Mersedes ML 350, в апреле 2013 машина Mersedes G-500, а в сентябре 2015 года машина Toyota LandCruiser 200. Все машины приобретались за счет средств ГК ГСИ, а фактически пользовалась жена Токарева В.А., сам Токарев В.А. и его водители. В последующем машины Mersedes ML 350 и Toyota LandCruiser 200 были переоформлены на помощника Токарева Белякова С.В., а Mersedes G-500 покупался через его водителя Удалова Д.В. Имеется решение суда по Toyota LandCruiser 200 об отсутствии оплаты и подделки документов со стороны Белякова С.В. который на протяжении восьми лет является личным помощником Токарева;
— оплата билетов на самолеты и туров в отпуска всей семьи Токарева на общую сумму 7 856 106 (семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто шесть) руб.;
— безвозмездные платежи на карту Токаревой И.В. от различных лиц на общую сумму 10 520 000 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч) руб. и 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) Евро;
— выплата заработной платы и оплата виз и паспортов для домработниц и помощников, оплата охраны дома по адресу Одинцовский район, Живописная бухта, коттеджный поселок Береста, и т.п. на общую сумму 12 068 000 (двенадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч) руб.;
— оплата ремонта квартиры по адресу г. Москва ул. Староволынская д. 15 стр. 2 кв. 35 на сумму 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) руб.;
— оплата ремонта квартиры по адресу г. Москва ул. Гризодубовой д. 2 кв. 16 на сумму 9 861 170 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) руб.;
— оплата украшений и подарков для Токарева В.А и его жены на общую сумму 15 663 558 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб.;
— доплата его подчиненным в период с 2012 по апрель 2014 года, когда Токарев В.А. находился в должности Замминистра регионального развития РФ на общую сумму 36 650 000 (тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) руб.;
— оплата коллекционного немецкого оружия 1930–х 1940-х годов собираемого Токаревым В.А. на общую сумму 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч);
— на личные расходы Токарева В.А. на общую сумму 36 100 000 (тридцать шесть миллионов сто тысяч) руб.
Итого только на содержание текущих расходов семьи Токарева из средств ГК ГСИ было потрачено порядка 145 000 000 (ста сорока пяти миллионов) руб.

Для контроля и распределения финансовых средств, поступающих в ГК ГСИ Токаревым, постоянно были в компанию устроены люди которые до этого работали с ним или в его подчинении, либо с которыми у Токарева были близкие отношения и они в последствии перешли к нему на работу.

В октябре 2014 года, семьей Токарева В.А. была приобретена квартира и машиноместа по адресу г. Москва ул. Фадеева д. 4А общей стоимостью 254 900 000 (двести пятьдесят четыре миллиона девятьсот тысяч) руб. и площадью порядка 520 кв. метров. Приобретение квартиры осуществлялось частично за счет наличных средств, а частично официальным перечислением через его старого знакомого Гущина Сергея. В целях согласования сделки и ее закрепления Токарев было заключено понятийное соглашение о форме сделки, по которому 111 млн. руб. наличными, а остальная часть перечислялась официально через знакомого Токарева. Таким образом, за счет средств ГК ГСИ было оплачено 111 млн. руб. наличными, так как у Токарева как чиновника с зарплатой в 2 млн. руб. в год такой суммы официально просто не могло быть. О передаче денежных средств имеется расписка от застройщика квартиры.

Затем в апреле 2015 года Токарев с ГК ГСИ обналичил средства в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов) руб. на ремонт вышеуказанной квартиры, который выполнен в эксклюзивном дизайнерском стиле с отделкой золотом. Контроль за перепроектированием и строительством велся непосредственно сотрудниками ГлавСтройИнвеста.

В феврале 2016 года, семья Токарева приобрела дом в Московская обл. Пушкинский район, г. Ивантеевка, Санаторный проезд 3 (поселок Сосновый бор) рядом с уже имеющимся домом, для этого из средств ГК ГСИ было обналичено порядка 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб. на приобретение дома.
Также, у меня имеются две справки с ремарками и надписями рукой Токарева из которых следует что в период с 2010-2012 год им были получены из непонятных источников наличные денежные средства в виде «откатов» в размере 752 000 000 (семьсот пятьдесят два миллиона) руб.

Так же с апреля 2015 года по июль 2016 года Токарева И.В. была номинально оформлена в АКБ «ФинПромБанк», где фактически никогда не работала, на должность вице-президента по клиентскому развитию. Токарева И.В. была оформлена в банк по просьбе Токарева за то, что он пролоббировал включение АКБ «ФинПромБанк» в реестр банков, которые могут выдавать банковские продукты для компаний работящих с ПАО «РусГидро». Заработную плату, получаемую Токаревой на должности вице-президента, в размере 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. АКБ «ФинПромБанку» компенсировало ГК ГСИ.
Таким образом, только подтверждаемый доход от деятельности ГК ГСИ семьей Токарева составляет 528 000 000 (пятьсот двадцать восемь миллионов) рублей.

В связи с тем, что ГК ГСИ фактически была брошена Токаревым, а все деньги были выкачены из ГК ГСИ им же, по двум сделкам были поданы в суд исковые заявления, а именно:
— в сентябре 2015 года по указанию Токарева для пользования его семьей за счет средств ГК ГСИ была приобретена автомашина Toyota Land Cruiser 200. Затем по его же указанию в 2016 году данная машина была переоформлена на его помощника Белякова С.В. без оплаты. ГК ГСИ было подано исковое заявление о взыскании средств с Белякова С.В. (а фактически с Токарева В.А.), а также заявление в МВД РФ по факту мошеннических действий со стороны Белякова С.В. Беляковым были представлены копии поддельных документов в суд, оригиналы представить он отказался. В настоящее время сотрудниками МВД достоверно установлено что с момента приобретения машина находилась в постоянном пользовании семьи Токарева, сотрудниками ГК ГСИ никогда не использовалась, содержалась за счет средств ГК ГСИ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Беляков от уплаты средств уклоняется;
— также в феврале 2016 года от ООО «ТД ТК» в адрес принадлежавшей семье Токарева ООО «ТуполевЭстейт4» был выдан займ в размере 6 000 000 млн. руб. Так же, Беляков и его представители принесли поддельные документы, и данный заем перечислили на работающего в подчинении Токарева и его старого сослуживца Шлиончака Р.В. (. На сегодняшний день написаны заявления в Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ России, следственный комитет РФ и МВД России и их структурные подразделения заявления о мошеннических действиях со стороны группы лиц действующей по предварительному сговору. Со слов сотрудников правоохранительных органов состав преступления усматривается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сегодняшний день Токарев В.А. устроил к себе на работу часть бывших сотрудников ГК ГСИ, все действия они выполняли и выполняют под его руководством и влиянием, так же все дела, относящиеся к семье Токаревых, ведут одни и те же люди и сотрудник фирм подконтрольных Токареву В.А.Б все они действуют организованной группой (Приложение № 97 — справка с подробным описанием взаимосвязей на сегодняшний день с приложением подтверждающих документов).

На сегодняшний день семья Токаревых владеет компаниями ООО «Туполев Эстейт», ООО «Туполев Эстейт 4» и ООО «Туполев Эстейт 7» которые приобретены у одного человека и владеют недвижимость на общую стоимость 680 000 000 рублей, что подтверждается суммой сделки, написанной собственноручно Токаревым при покупке ООО «Туполев Эстейт 4».

Также Токарев состоит в близких отношениях с Сергеем Лалакиным, по кличке «Лучок» из Подольской преступной группировки.

Цена: 550$

Обращатся : [email protected]

До того как узнал правду о себе, был правдолюбом. (Б.Крутиер)